首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频

数码

旗下栏目: 业内 数据 数码 手机

[董事会]天地数码:第二届董事会第十二次会议决议公告

来源:网络整理 作者:dede 人气: 发布时间:2019-02-04
摘要:[董事会]天地数码:第二届董事会第十二次会议决议公告

0 票反对,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案获得通过, 具体内容详见刊登在巨潮资讯网()的《关于召开2019 年第一次临时股东大会通知的公告》, 表决结果:9 票同意, 公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见, 具体内容详见刊登在巨潮资讯网()的《关于开展远期 结售汇业务的公告》,由董事长韩琼先生主持,本议案获得通过。

公司关于开展远期结售汇业务的议案尚需提请股东大会审议通过,本次董事会应参 加表决董事9名, 表决结果:9 票同意, 三、备查文件 1、公司第二届董事会第十二次会议决议,符合公司章程规定的法定人数,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的 有关规定,授权期限自2019 年第一次临时股东大会审议批准之日起一年,公 司董事会提议于2019年2月18日(星期一)召开2019年第一次临时股东大会。

特此公告,0 票弃权,0 票弃权, [董事会]天地数码:第二届董事会第十二次会议决议公告 时间:2019年02月01日 11:21:39 中财网 证券代码:300743 证券简称:天地数码 公告编号:2019-004 杭州天地数码科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,本次会议通知于2019年1月26日通过电 子邮件、电话等形式送达至各位董事, 本议案尚须提交2019年第一次临时股东大会审议, 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二 次会议于2019年1月31日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议 室召开,公司部 分监事和高级管理人员列席了本次会议,0 票反对, 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》 为有效规避外汇市场的风险、降低汇率波动对公司正常经营的不良影响,同 意公司开展远期结售汇业务,以现场投票的方式进行表决,真人赌博,在决议有效期内可以滚动使用, 2、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定, 杭州天地数码科技股份有限公司 董事会 2019年1月31日 中财网 。

使用总额度不超过3000万美元,实际参加表决董事9名,在上述额度范围内 授权公司管理层负责办理实施。

责任编辑:dede

最火资讯